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제10기 정기주주총회 소집공고

2022.03.16
제10기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제20조의 규정에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

  1. 일 시: 2022년 3월 31일(목) 오전 8시
  2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 미림타워 2층 회의실
  3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항

  • 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

  • 제1호 의안: 제10기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
  • 제2호 의안: 사내이사 선임의 건
  • - 제2-1호 의안: 사내이사 정민석 선임의 건
  • - 제2-2호 의안: 사내이사 임지훈 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

  1. 의결권 행사 방법에 관한 사항(아래 가. 나. 중 하나의 방법을 선택)

가. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

  • 직접행사: 주주총회 참석장, 본인신분증
  • 간접행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 당사 정관 제28조2에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 이 경우 '서면에 의한 의결권 행사 통지서'를 주주총회 전일까지 담당자 앞으로 보내주시기 바랍니다. 주주총회 전일까지 도착분만 유효합니다.(FAX는 인정하지 않습니다.)

2022년 3월 16일

두나무 주식회사

대표이사 이 석 우(직인생략)